Avrupa Birliği (AB) Komitesi, kara para ve terörizmin finansmanı ile gayrette stratejik eksikliği bulunduğu münasebeti ile AB’nin mali sistemine tehdit teşkil eden ülkeleri belirleyerek yayınladığı gri listede açıklıyor.
AB, Türkiye’yi kara para ve terörizme karşı yaptığı çalışmalardan ötürü gri listeye almadı.
AB VAKİT ZAMAN GRİ LİSTEYİ GÜNCELLİYOR
Kurul, listeleme yetkisini üye ülkelerde direkt uygulanan tüzükler vasıtasıyla kullanırken, bu doğrultuda, tüzükte yer alan liste vakit zaman güncelleniyor.
Listeye ait son güncelleme 21 Şubat 2022 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan 2022/229 sayılı tüzük ile yapıldı.
AB Komitesi gri listesine ait son güncelleme AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan tüzükte Şubat-Haziran ve Ekim 2021 Genel Heyetlerinde alınan kararlara atıf yapılmak suretiyle belli ülkeler listeye alınırken, emsal biçimde birtakım ülkeler ise listeden çıkarıldı.
TÜRKİYE LİSTE DIŞINDA TUTULDU
Tüzük ekindeki liste incelendiğinde Türkiye’nin bu kademede AB gri listesine alınmadığı görüldü. AB Türkiye Delegasyon Lideri ile görüşme, Küresel Facility ile iş birliği ve AB başkanlığında yürütülen temasların Türkiye’nin son liste güncellemesine alınmamasında hisse sahibi olduğu bedellendiriliyor.
LİSTELEMEDE FATF LİSTESİ VE AB’NİN KENDİ DİNAMİKLERİ DEVREYE GİRİYOR
Bununla birlikte 21 Ekim 2021 tarihinde Mali Aksiyon Misyon Gücü (FATF) gri listesine Türkiye ile birlikte alınan Ürdün ve Mali’nin AB gri listesine eklendiği dikkati çekti. AB Kurulu tarafından bugüne kadar yapılan güncellemelere bakıldığında FATF’ın liste kararlarının temel alındığı, bununla birlikte otomatik bir sürecin işletilmediği, AB’nin kendi dinamiklerinin de dikkate alınarak bir listeleme yapıldığı görüldü.
